出席会议的公司高级管理人员：党委副兼工会成、副总经理宋连宝、运营总监訚林、财务总监陈罗曼、技术总监崔寒松、销售总监刘学明、投资总监杨金华、董事会秘书黄锡军、总经理助理李爱国、郭衡桂、马国钧。 根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字[2012]第4-0020号审计报告，公司2011年度实现归属于公司股东的净利润68,290,293.53元，提取10%的盈余公积金5,750,750.21元，期末未分配利润为66,798,349.58元。 综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以公司现有总股本36,010万股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.0元(含税)，共计分配股利36,010,000元,尚余未分配利润30,788,349.58元结转下一年度。 会议以累积投票的方式选举章熙骏、李飞影、孙其钊、谢襄郁、周茂权、阳伟中、赵瀛生、肖笛波、刘学明、訚林共10人为公司第五届董事会董事，选举梅蕴新、廖志佐、闻心达、莫凌侠、玉维卡共5人为公司第五届董事会董事。上述10名董事与5名董事共同组成公司第五届瑜伽女教练让人流鼻血董事会。 根据《深圳证券交易所董事备案办法》（2011年修订）的，经梅蕴新先生、廖志佐先生、闻心达先生、莫凌侠女士、玉维卡女士授权，公司已将梅蕴新、廖志佐、闻心达、莫凌侠、玉维卡的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业务专区报送给深圳证券交易所，深圳证券交易所通过其网站（）进行了公示，公示期间，对董事候选人的任职资格和性没有提出的情况。 同意章熙骏、李飞影、孙其钊、谢襄郁、周茂权、阳伟中、赵瀛生、肖笛波、刘学明、訚林为公司第五届董事会董事的均为125,121,284票，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0票；弃权0票。 桂林旅游股份有限公司第五届董事会2012年第一次会议会议通知于2012年4月8日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于2012年4月18日公司2011年年度股东大会选举产生新一届董事会后在公司本部四楼会议室召开。本次董事会应出席董事15人，实际出席15人（其中：委托出席的董事人数1人）。赵瀛生董事因出差，委托谢襄郁董事出席会议并行使表决权。会议由章熙骏董事主持，公司监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关。 1、章熙骏先生，现年57岁，研究生学历，高级经济师。曾先后就读于广西商业专科学校、中南财经大学国民经济计划管理专业、广西师范大学经济管理专业研究生班。2010年至今在桂林旅游股份有限公司工作。桂林旅游股份有限公司第四届董事会董事长，现任桂林旅游股份有限公司第五届董事会董事，党委，桂林旅游发展总公司（本公司控股股东）副董事长，中国企业家协会理事，中国旅游车船协会副会长，广西壮族自治区第十届党代会党代表，广西桂林市常委会委员。1981年5月至2009年12月在桂林市机关工作。曾任桂林市市委委员，广西壮族自治区第八届、第九届党代会党代表，桂林市计委副主任、主任、党组，桂林市第一副秘书长、市长助理，桂林市发展计划委员会党组、主任，桂林市发展和委员会党组、主任兼市物价局局长，市信息办主任，市国民经济动员办公室主任。 2、李飞影先生，现年44岁，研究生学历。现任桂林旅游股份有限公司第五届董事会董事。1996年至2012年3月在桂林国家高新技术产业开发区工作。曾任党政办公室副主任，法制办主任，招商局副局长，经济贸易局局长，园区建设办公室副主任，发展和局局长，高新区管委会副主任，桂林市七星区委委员，七星区政协委员。2004年至今为桂林市青年联合会常委。 3、孙其钊先生，现年49岁，大专学历。1998年至今在桂林旅游股份有限公司工作。桂林旅游股份有限公司第四届董事会副董事长、常务副总经理，现任桂林旅游股份有限公司第五届董事会董事，井冈山旅游发展股份有限公司董事。曾任桂林市无线电二厂生产科副科长、技术管理办公室主任，桂林市经济体制委员会综合体制科副科长，桂林旅游发展总公司董事长助理，桂林旅游股份有限公司代总经理，桂林山水国际旅行社有限责任公司董事长，桂林旅游航空服务有限责任公司董事长，桂林两江四湖旅游有限责任公司副董事长。 4、周茂权先生，现年48岁，硕士，高级经济师。2000年至今在桂林旅游股份有限公司工作。桂林旅游股份有限公司第四届董事会董事、副总经理，现任桂林旅游股份有限公司第五届董事会董事，桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司董事长。曾任桂林市旅游局科长，防城港市旅游局副局长，广西旅游局市场开发处副处长，桂林旅游股份有限公司董事长助理、董事会秘书、营销中心总经理、人力资源部总经理，桂林龙脊温泉旅游有限责任公司董事长。 5、谢襄郁先生，现年46岁，大专学历。1998年至今在桂林旅游股份有限公司工作。桂林旅游股份有限公司第四届董事会董事、副总经理，现任桂林旅游股份有限公司第五届董事会董事，桂林新奥燃气有限公司董事，井冈山旅游发展股份有限公司董事。曾任桂林旅游发展总公司财务负责人，桂林旅游股份有限公司副总会计师、总会计师，桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司董事长，贺州温泉旅游有限责任公司董事长，桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司董事。 6、肖笛波先生，现年44岁，经济师。1987年毕业于厦门大学经济学专业，现任桂林旅游股份有限公司第五届董事会董事。1987年7月-2000年4月在桂林市经济体制委员会工作，曾任企业科副科长。2000年4月至2012年3月在桂林集琦集团有限公司工作，历任集琦集团总经济师、董事会秘书，桂林集琦药业股份有限公司董事、总经济师、财务总监，桂林臣仕广告公司董事长，集琦俊龙医疗电子公司董事长，韶关集琦药业公司董事，集琦实力公司董事，集琦大药房连锁公司董事，陕西集琦康尔公司董事，桂林润琦房地产公司董事等职务。现任集琦集团董事、总经济师，桂林迪奥特有限公司董事长，桂林市桂商房地产开发有限公司执行董事、总经理等职务。 7、陈罗曼女士，现年49岁，研究生学历，高级会计师。1998年至今在桂林旅游股份有限公司工作。桂林旅游股份有限公司第四届董事会聘任的财务总监，现任桂林大瀑布饭店董事，桂林旅游汽车运输有限公司董事，桂林新奥燃气有限公司监事会召集人，井冈山旅游发展股份有限公司监事。曾任桂林旅游股份有限公司财务部副经理、财务部经理、副总会计师、总会计师，桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司董事。 8、黄锡军先生，现年46岁，双学士，工程师。1998年至今在桂林旅游股份有限公司工作。桂林旅游股份有限公司第四届董事会秘书，现任井冈山旅游发展股份有限公司董事。曾任桂林产权交易中心技术部部长，桂林旅游股份有限公司董事长助理，证券事务代表，证券部经理，董事会办公室（证券部）主任，贺州温泉旅游有限责任公司董事，桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司董事，桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司董事。 桂林旅游股份有限公司第五届董事会2012年第一次会议于2012年4月18日召开，会议审议通过了关于董事会聘任公司总裁、董事会秘书，委任证券事务代表，聘任公司副总裁等高管人员的议案。根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关，本人作为公司之董事对董事会聘任公司总裁、董事会秘书，委任证券事务代表，聘任公司副总裁等高管人员，发表如下意见： 1、经审阅李飞影先生、黄锡军先生、陈薇女士个人履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序，同意董事会聘任李飞影先生为公司总裁，黄锡军先生为公司董事会秘书，委任陈薇女士为证券事务代表。 2、经审阅周茂权先生、谢襄郁先生、肖笛波先生、陈罗曼女士个人履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序，同意董事会聘任周茂权先生、谢襄郁先生、肖笛波先生为公司副总裁，陈罗曼女士为财务总监。 桂林旅游股份有限公司第五届监事会2012年第一次会议会议通知于2012年4月8日以书面或传真的方式发给各位监事。会议于2012年4月18日公司2011年年度股东大会选举产生新一届监事会后在公司本部七楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由杨金华监事主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关。 杨金华先生，现年54岁，大专学历。1998年至今在桂林旅游股份有限公司工作。桂林旅游股份有限公司第四届董事会聘任的投资总监，现任桂林旅游股份有限公司第五届监事会监事。曾任桂林外事车船队部门经理，桂林五洲旅游股份公司总经理助理，桂林旅游汽车公司董事长，桂林旅游股份有限公司董事长助理，桂林旅游发展总公司投资管理处副处长，桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司董事、总经理，桂林龙脊旅游有限责任公司董事长，桂林龙胜温泉旅游有限责任公司董事长、贺州温泉旅游有限责任公司董事长、桂林资江丹霞旅游有限责任公司董事长、桂林丹霞温泉旅游有限公司董事长。 本文由 恒宇国际（www.neivn.cn）整理发布 |